AML-пакет для маклеров по недвижимости
Шесть образцов по закону № 253/2008 Sb.: протокол идентификации и проверки клиента (физическое и юридическое лицо), оценка рисков (§ 21a), система внутренних правил (§ 21) с приложениями, решение уставного органа и уполномочение (§ 22a), обучение с учётом (§ 23) и перечень сроков. Для OSVČ и s.r.o. (по состоянию на 6. 10. 2026). Чешский текст рядом с русским. Word с вашим номером лицензии.
Формат: DOCX + PDF · чешский | русский + только чешский
Цена: 1 490 Kč
КупитьПакет содержит
- Протокол идентификации и проверки клиента Protokol o identifikaci a kontrole klienta
- Оценка рисков легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма Hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
- Система внутренних правил, процедур и мер контроля Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření
- Решение уставного органа Rozhodnutí statutárního orgánu
- Обучение AML: материал и учёт Školení AML: podklad a evidence
- Обзор сроков и обязанностей Přehled lhůt a povinností
Внимание: Шаблоны — это образцы для типичных ситуаций. Они не заменяют индивидуальную юридическую консультацию — в сложных случаях рекомендуем обратиться к адвокату. Юридические документы составлены на чешском языке по чешскому праву.
