AML balíček pro realitní makléře
Šest vzorů podle zákona č. 253/2008 Sb.: protokol o identifikaci a kontrole klienta (FO i PO), hodnocení rizik (§ 21a), systém vnitřních zásad (§ 21) s přílohami, rozhodnutí statutárního orgánu a pověření (§ 22a), školení s evidencí (§ 23) a přehled lhůt. Pro OSVČ i s.r.o. (stav k 6. 10. 2026). Vyberte jazyk.
Formát: DOCX + PDF · dvojjazyčná verze + verze pouze česky
Cena: 1 490 Kč
Vyberte jazyk druhé verze:
Balíček obsahuje
- Protokol o identifikaci a kontrole klienta
- Hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
- Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření
- Rozhodnutí statutárního orgánu
- Školení AML: podklad a evidence
- Přehled lhůt a povinností
Upozornění: Šablony jsou vzory pro běžné situace. Nenahrazují individuální právní poradenství — u složitějších případů doporučujeme konzultaci s advokátem.
