AML-пакет для маклерів з нерухомості
Шість зразків за законом № 253/2008 Sb.: протокол ідентифікації та перевірки клієнта (фізична й юридична особа), оцінка ризиків (§ 21a), система внутрішніх правил (§ 21) з додатками, рішення статутного органу й уповноваження (§ 22a), навчання з обліком (§ 23) і перелік строків. Для OSVČ і s.r.o. (станом на 6. 10. 2026). Чеський текст поруч з українським. Word з вашим номером ліцензії.
Формат: DOCX + PDF · чеська | українська + лише чеська
Ціна: 1 490 Kč
КупитиПакет містить
- Протокол ідентифікації та перевірки клієнта Protokol o identifikaci a kontrole klienta
- Оцінка ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму Hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
- Система внутрішніх правил, процедур і заходів контролю Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření
- Рішення статутного органу Rozhodnutí statutárního orgánu
- Навчання з AML: матеріал і облік Školení AML: podklad a evidence
- Огляд строків і обов'язків Přehled lhůt a povinností
Увага: Шаблони — це зразки для типових ситуацій. Вони не замінюють індивідуальну юридичну консультацію — у складних випадках радимо звернутися до адвоката. Юридичні документи складені чеською мовою за чеським правом.
